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As exchanges de criptomoedas precisam de AML e KYC?
As exchanges de criptomoedas precisam de AML e KYC?
Andrea
Sat Jul 06 2024
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6 respostas
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Você poderia explicar a necessidade de regulamentações contra lavagem de dinheiro (AML) e Conheça seu cliente (KYC) para trocas de criptomoedas?
À medida que o mercado das criptomoedas continua a crescer e a atrair mais investidores, existem preocupações crescentes sobre o potencial de atividades ilícitas, como o branqueamento de capitais e a fraude.
As medidas rigorosas de AML e KYC não ajudariam as exchanges a mitigar esses riscos?
Como essas regulamentações garantem que as exchanges estejam em conformidade com as estruturas legais e protejam a integridade do ecossistema de criptomoedas?
Você também poderia discutir os desafios potenciais que as bolsas podem enfrentar na implementação desses regulamentos?
6 respostas
SsangyongSpirit
Sun Jul 07 2024
KYC complementam isto, exigindo que as bolsas obtenham o consentimento explícito dos clientes para a recolha e utilização dos seus dados pessoais e garantam que estes dados sejam armazenados e protegidos de forma segura.
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Sara
Sun Jul 07 2024
Navegar pelo intrincado cenário de regulamentações globais na esfera das criptomoedas, especialmente aquelas relativas ao combate à lavagem de dinheiro (AML) e ao Know Your Customer (KYC), representa um desafio significativo para as exchanges.
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BonsaiVitality
Sun Jul 07 2024
Operar num ambiente regulamentado pode ser desafiador, mas também traz benefícios.
As exchanges em conformidade desfrutam da confiança de clientes e reguladores e estão melhor posicionadas para prosperar no longo prazo.
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CryptoVanguard
Sun Jul 07 2024
Esses regulamentos não são meras sugestões;
são requisitos obrigatórios para qualquer entidade que opere no âmbito das regras de LBC/Combate ao Financiamento do Terrorismo (AML/CFT), a nível global.
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Carolina
Sun Jul 07 2024
Para as exchanges de criptomoedas, isso significa ter que estabelecer estruturas robustas para identificar e verificar a identidade de seus clientes, garantindo que eles não estejam envolvidos em quaisquer atividades financeiras ilícitas.
As regulamentações
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