Perguntas com tags [aml]

BitcoinBaronGuard Sun Nov 17 2024 | 5 respostas 1063

Estou tentando entender a distinção entre MDS e AML. Sei que ambos estão relacionados com doenças do sangue, mas quais são as suas características específicas e como se diferenciam entre si?

Riccardo Thu Sep 19 2024 | 7 respostas 1042

Com licença, mas você poderia esclarecer o que quer dizer com "A Coinbase tem AML?"? Você está perguntando se a Coinbase, a popular bolsa de criptomoedas, implementou uma política contra lavagem de dinheiro (AML)? Se assim for, posso dizer-lhe que a Coinbase, como muitas outras instituições financeiras e bolsas de criptomoedas, implementou de facto uma política AML. Esta política foi concebida para prevenir e detectar atividades de lavagem de dinheiro, que é o processo de disfarçar a origem, propriedade e destino de fundos obtidos ilegalmente. A política AML da Coinbase inclui medidas como verificação de identidade, monitoramento de transações e denúncia de atividades suspeitas às autoridades relevantes. Espero que isso responda à sua pergunta.

Moonshadow Wed Sep 18 2024 | 6 respostas 1371

Você poderia explicar os três estágios do Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) e sua importância no setor financeiro e de criptomoedas? Estas etapas são aplicadas de forma consistente em todas as jurisdições ou variam dependendo das regulamentações locais? Além disso, como essas etapas ajudam na detecção e prevenção de atividades de lavagem de dinheiro na criptoesfera?

BusanBeautyBloomingStar Tue Sep 17 2024 | 5 respostas 998

Você pode me explicar o que exatamente constitui um sinal de alerta no contexto de combate à lavagem de dinheiro (AML)? Estou curioso para compreender os principais indicadores ou sinais de alerta que as instituições financeiras e os reguladores normalmente procuram para identificar e prevenir atividades de lavagem de dinheiro. Além disso, estou interessado em saber como esses sinais de alerta podem diferir dependendo do tipo de transação ou da jurisdição em que ocorrem.

CryptoMaven Mon Sep 16 2024 | 7 respostas 1389

Você poderia explicar as possíveis penalidades que a Coinbase pode enfrentar em relação às violações de combate à lavagem de dinheiro (AML)? Existem multas específicas ou outras consequências às quais a Coinbase poderia estar sujeita se fosse considerada culpada de não conformidade com os regulamentos AML? É importante compreender a gravidade das consequências para garantir que as bolsas de criptomoedas como a Coinbase estejam tomando as medidas necessárias para prevenir a lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas.