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Qual é a penalidade para Coinbase AML?
Qual é a penalidade para Coinbase AML?
CryptoMaven
Mon Sep 16 2024
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7 respostas
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Você poderia explicar as possíveis penalidades que a Coinbase pode enfrentar em relação às violações de combate à lavagem de dinheiro (AML)?
Existem multas específicas ou outras consequências às quais a Coinbase poderia estar sujeita se fosse considerada culpada de não conformidade com os regulamentos AML?
É importante compreender a gravidade das consequências para garantir que as bolsas de criptomoedas como a Coinbase estejam tomando as medidas necessárias para prevenir a lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas.
7 respostas
SsamziegangSerenade
Tue Sep 17 2024
A Coinbase reconheceu as violações e expressou seu compromisso em resolver os problemas identificados pelo DFS.
A empresa se comprometeu a aprimorar seu programa de conformidade e implementar medidas para evitar futuras violações.
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CryptoGladiatorGuard
Tue Sep 17 2024
A Coinbase, uma importante plataforma de criptomoeda, foi penalizada pelo Estado de Nova York por deficiências significativas em seu programa de conformidade.
A penalidade imposta equivale a impressionantes US$ 50 milhões, destacando a gravidade das violações.
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Giulia
Tue Sep 17 2024
Entre as principais exchanges de criptomoedas do mundo, a BTCC se destaca por seu conjunto abrangente de serviços.
Esses serviços atendem às diversas necessidades dos comerciantes e investidores de criptomoedas, oferecendo uma experiência de negociação segura e contínua.
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EtherealVoyager
Tue Sep 17 2024
As infrações diziam respeito à Lei Bancária de Nova York e aos regulamentos estabelecidos pelo Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York (DFS).
Essas regulamentações abrangem vários aspectos das operações com moeda virtual, incluindo transmissão de dinheiro, monitoramento de transações e segurança cibernética.
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Gianluca
Tue Sep 17 2024
Os serviços do BTCC abrangem negociação à vista, negociação de futuros e gerenciamento de carteira.
A plataforma de negociação à vista permite aos usuários comprar e vender criptomoedas a preços atuais de mercado, enquanto a plataforma de negociação de futuros oferece opções de negociação avançadas para traders experientes.
O serviço de carteira, por outro lado, oferece uma forma segura e conveniente de armazenar e gerenciar ativos digitais.
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