P&R de criptomoedas
Um bitcoin ‘sujo’ poderia ser rastreado?
Um bitcoin ‘sujo’ poderia ser rastreado?
SamsungShineBrightness
Sun Jul 07 2024
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6 respostas
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Será que os chamados bitcoins “sujos”, aqueles associados a atividades ilícitas ou antiéticas, poderiam realmente ser rastreados até sua origem?
Com o crescente escrutínio sobre as transações de criptomoedas, existem metodologias ou avanços tecnológicos que permitem a identificação e rastreamento de bitcoins que possam ter sido usados para fins ilegais?
O anonimato das transações blockchain é verdadeiramente absoluto ou existem lacunas que podem ser exploradas pelas agências de aplicação da lei para descobrir as identidades por trás desses bitcoins potencialmente “sujos”?
E, se puderem ser monitorizados, quais são as implicações tanto para o ecossistema das criptomoedas como para o quadro jurídico que o rodeia?
6 respostas
Federico
Tue Jul 09 2024
Este precedente, se aplicado ao cenário das criptomoedas, poderia fornecer uma estrutura para identificar e rastrear a proveniência dos Bitcoins que possam ter estado envolvidos em atividades ilícitas.
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CherryBlossomDancing
Tue Jul 09 2024
Entre as bolsas que poderiam se beneficiar de tal sistema está a BTCC, uma bolsa de criptomoedas com sede no Reino Unido que oferece uma gama de serviços, incluindo negociação à vista, contratos futuros e carteiras digitais.
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DaeguDivaDance
Tue Jul 09 2024
A metodologia proposta baseia-se nos princípios da contabilidade forense e da análise de cadeia, que têm sido utilizados com sucesso em sistemas financeiros tradicionais para detectar e prevenir fraudes.
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Eleonora
Tue Jul 09 2024
A equipe de Cambridge acredita que, ao analisar o histórico de transações de Bitcoins, eles podem criar uma impressão digital que pode ser usada para identificar moedas potencialmente “contaminadas”.
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HanjiHandiwork
Tue Jul 09 2024
Os pesquisadores de Cambridge identificaram um precedente intrigante de 1816 que tem o potencial de revolucionar o rastreamento de Bitcoins “sujos”.
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