P&R de criptomoedas
O que é a análise em cadeia da lavagem de dinheiro criptografado?
O que é a análise em cadeia da lavagem de dinheiro criptografado?
BlockProducer
Mon Jul 08 2024
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8 respostas
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Você poderia elaborar o conceito de análise on-chain no contexto da lavagem de dinheiro com criptomoedas?
Especificamente, como funciona esta técnica e que insights ela fornece aos investigadores?
Envolve a análise de padrões de transações, a identificação de endereços suspeitos ou ambos?
Além disso, quão eficaz é a análise em cadeia na detecção e prevenção da lavagem de dinheiro criptografado e quais desafios ela enfrenta?
Estou particularmente interessado em compreender o seu papel na luta mais ampla contra o crime financeiro no espaço dos ativos digitais.
Análise
8 respostas
benjamin_cole_nurse
Wed Jul 10 2024
Em nossa análise on-chain sobre lavagem de criptomoedas, nos concentramos principalmente em dois grupos distintos de serviços e entidades.
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CryptoMystic
Wed Jul 10 2024
O primeiro grupo compreende serviços intermediários, que abrangem uma ampla gama de plataformas e ferramentas.
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CryptoVanguard
Tue Jul 09 2024
Isso inclui misturadores, projetados para ofuscar a origem dos fundos, e trocadores instantâneos, facilitando conversões rápidas entre criptomoedas.
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MountFujiMysticalView
Tue Jul 09 2024
Notavelmente, tanto os serviços intermediários quanto as carteiras mencionados acima podem ser utilizados para fins legítimos e ilícitos.
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CryptoPioneer
Tue Jul 09 2024
Além disso, vários protocolos DeFi, que oferecem serviços financeiros descentralizados, também estão dentro desta categoria.
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