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O que é criptografia contra lavagem de dinheiro (AML)?
O que é criptografia contra lavagem de dinheiro (AML)?
SoulStorm
Thu Jul 11 2024
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7 respostas
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Você poderia explicar melhor o conceito de criptografia contra lavagem de dinheiro (AML)?
Como isso se relaciona com o domínio das criptomoedas e das finanças?
Existem estratégias ou quadros específicos implementados para mitigar os riscos associados aos fluxos de fundos ilícitos?
Como a AML para criptografia difere das medidas tradicionais de AML?
Quais são os principais desafios na aplicação das regulamentações AML no espaço criptográfico?
Qual o papel dos reguladores neste processo?
Existem esforços internacionais para padronizar as práticas de criptografia AML?
7 respostas
Federica
Sat Jul 13 2024
Para conseguir isso, diversas instituições e órgãos reguladores implementaram medidas rigorosas para monitorar e detectar transações suspeitas.
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ethan_carter_engineer
Sat Jul 13 2024
Uma das principais organizações neste domínio é o Grupo de Acção Financeira (GAFI).
O GAFI é um órgão intergovernamental que estabelece padrões internacionais para o combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo.
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EmilyJohnson
Sat Jul 13 2024
A luta contra a lavagem de dinheiro (AML) de criptomoeda representa um aspecto crucial do cenário da moeda digital.
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Silvia
Sat Jul 13 2024
O GAFI desempenha um papel vital no estabelecimento da estrutura global para criptografia AML, fornecendo diretrizes e recomendações aos países membros.
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henry_harrison_philosopher
Sat Jul 13 2024
Esta estrutura abrange um conjunto de leis, regulamentos e melhores práticas que visam impedir a capacidade dos criminosos de converter criptomoedas adquiridas ilegalmente em moedas fiduciárias tradicionais.
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