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O Departamento de Justiça prendeu um casal de Nova York em esquema de lavagem de criptomoedas?
O Departamento de Justiça prendeu um casal de Nova York em esquema de lavagem de criptomoedas?
Valentino
Tue Jul 16 2024
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6 respostas
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Houve uma prisão recente pelo Departamento de Justiça envolvendo um casal residente em Nova York suspeito de participar de um esquema de lavagem de criptomoedas?
Em caso afirmativo, poderia detalhar os detalhes do alegado esquema, incluindo os métodos utilizados, a escala da operação e quaisquer potenciais ligações a outras atividades criminosas?
Além disso, como é que o Departamento de Justiça descobriu esta alegada atividade de branqueamento e que medidas estão a ser tomadas para garantir a segurança dos investidores e a estabilidade do mercado de criptomoedas?
6 respostas
Carolina
Thu Jul 18 2024
O suposto esquema, supostamente avaliado em US$ 4,5 bilhões, envolve a lavagem de criptomoedas para ocultar suas origens ilícitas.
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Riccardo
Thu Jul 18 2024
O Departamento de Justiça revelou na terça-feira a apreensão de um casal residente em Nova York suspeito de envolvimento em um vasto esquema de lavagem de criptomoedas.
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CryptoBaron
Wed Jul 17 2024
BTCC, uma bolsa de criptomoedas com sede no Reino Unido, oferece uma gama de serviços que atendem à comunidade de criptomoedas.
Isso inclui negociação à vista, contratos futuros e soluções de carteira digital.
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MountFujiMystic
Wed Jul 17 2024
O casal, cujas identidades não foram divulgadas publicamente, teria utilizado técnicas sofisticadas para disfarçar o fluxo de fundos através de várias moedas digitais.
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GinsengBoostPowerBoost
Wed Jul 17 2024
As prisões são um avanço significativo nos esforços contínuos do Departamento para combater atividades criminosas relacionadas à criptomoeda.
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