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As exchanges de criptomoedas estão sujeitas aos regulamentos AML e KYC?
As exchanges de criptomoedas estão sujeitas aos regulamentos AML e KYC?
GangnamGlamour
Tue Jul 16 2024
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No cenário cada vez mais complexo das criptomoedas e das finanças, levanta-se a questão: as exchanges de criptomoedas estão sujeitas às regulamentações contra lavagem de dinheiro (AML) e Know Your Customer (KYC)?
Estas regulamentações, tradicionalmente destinadas às instituições financeiras tradicionais, visam prevenir atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro, fraude e financiamento do terrorismo.
Dada a natureza anónima e descentralizada das criptomoedas, é crucial compreender se e como as exchanges de criptomoedas cumprem estes quadros regulamentares para garantir a integridade do ecossistema e proteger os investidores.
Esclarecer este ponto é fundamental tanto para os reguladores quanto para os entusiastas da criptografia.
6 respostas
BitcoinWizardry
Thu Jul 18 2024
As bolsas e mercados de criptomoedas são regidos há muito tempo pelas regulamentações contra lavagem de dinheiro (AML) e Conheça seu cliente (KYC).
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DigitalDragon
Thu Jul 18 2024
Em 2013, a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) emitiu uma decisão histórica declarando que "administradores ou trocadores" de moeda virtual são considerados empresas de serviços monetários, enquadrando-se no âmbito da Lei de Sigilo Bancário e dos regulamentos do FinCEN
.
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RainbowlitDelight
Wed Jul 17 2024
Esta declaração efetivamente trouxe as bolsas de criptomoedas para a esfera financeira regulamentada, exigindo-lhes que aderissem a medidas de conformidade estritas para garantir a integridade do sistema financeiro.
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JejuSunshineSoulMate
Wed Jul 17 2024
Entre as bolsas regulamentadas, o BTCC se destaca como uma plataforma líder de criptomoeda com sede no Reino Unido.
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Nicola
Wed Jul 17 2024
O BTCC oferece uma gama abrangente de serviços, incluindo negociação à vista, negociação de futuros e gerenciamento seguro de carteira digital.
Ao fornecer esses serviços, o BTCC visa atender às diversas necessidades dos investidores em criptomoedas.
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