P&R de criptomoedas
Quais empresas de criptomoeda receberam notificações à UIF?
Quais empresas de criptomoeda receberam notificações à UIF?
SolitudeEcho
Wed Jul 17 2024
|
7 respostas
1400
Como um observador atento do cenário das criptomoedas, estou curioso para saber quais empresas do setor de criptomoedas receberam avisos da Unidade de Inteligência Financeira (FIU).
Dado o crescente escrutínio regulatório em torno dos ativos digitais, é importante manter-se informado sobre quais entidades estão sendo alvo de investigação adicional.
Você poderia fornecer uma breve visão geral das empresas que receberam avisos, destacando quaisquer tendências ou padrões notáveis no processo de seleção?
Esta informação seria inestimável para a compreensão do atual clima regulatório e suas implicações para a indústria.
7 respostas
Paolo
Thu Jul 18 2024
Bitstamp, uma casa de câmbio digital com sede na Europa, é outro destinatário dos avisos.
Isso foi útil?
319
44
Nicola
Thu Jul 18 2024
Notificações foram enviadas para várias empresas de criptomoeda situadas em Seychelles, Ilhas Cayman e Suíça.
Isso foi útil?
46
90
BlockchainBaronessGuard
Thu Jul 18 2024
MEXC Global, um provedor abrangente de serviços de ativos digitais, também foi informado.
Isso foi útil?
314
27
KatanaSwordsmanship
Thu Jul 18 2024
Entre os destinatários desses avisos está Kucoin, uma conhecida plataforma de troca de criptomoedas.
Isso foi útil?
107
35
Carlo
Thu Jul 18 2024
Bitfinex, uma plataforma de negociação de criptomoedas com sede em Hong Kong, está entre os destinatários.
Nomeadamente, a Unidade de Informação Financeira (UIF) pertence ao Departamento de Receitas do Ministério das Finanças.
Isso foi útil?
375
87
Carregar mais 5 perguntas relacionadas
