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O que é uma contraparte na LBC?
O que é uma contraparte na LBC?
CryptoWizardry
Tue Aug 27 2024
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5 respostas
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Você pode explicar o que é uma contraparte no contexto de combate à lavagem de dinheiro (AML)?
Compreendo que sejam implementadas medidas de luta contra o branqueamento de capitais para prevenir crimes financeiros como o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, mas estou curioso para saber como o conceito de contraparte se enquadra neste quadro.
Existem regulamentos ou procedimentos específicos que precisam de ser seguidos ao lidar com contrapartes num contexto de LBC?
E como é que a compreensão do papel das contrapartes ajuda a identificar e mitigar potenciais riscos associados ao branqueamento de capitais ou ao financiamento do terrorismo?
5 respostas
Bianca
Thu Aug 29 2024
Isso pode abranger pessoas físicas e jurídicas, dependendo da natureza da transação.
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emma_anderson_scientist
Thu Aug 29 2024
Por exemplo, quando você compra ou vende uma criptomoeda em uma bolsa, a contraparte é a outra parte na negociação.
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Raffaele
Thu Aug 29 2024
Em toda transação, a presença de uma contraparte é fundamental, pois permite a troca de valor entre duas partes.
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Ilaria
Thu Aug 29 2024
Contraparte é um conceito fundamental em transações financeiras e de criptomoeda.
Em essência, refere-se à parte oposta em uma determinada transação.
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GinsengBoostPowerBoost
Thu Aug 29 2024
Sem uma contraparte, uma transação não pode ser processada, pois não haveria ninguém do outro lado para concluir o negócio.
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