P&R de criptomoedas
Por que as exchanges de criptomoedas precisam de soluções contra lavagem de dinheiro (AML)?
Por que as exchanges de criptomoedas precisam de soluções contra lavagem de dinheiro (AML)?
SolitudeSeeker
Sun Sep 08 2024
|
7 respostas
1114
Você poderia explicar a importância das soluções contra lavagem de dinheiro (AML) para exchanges de criptomoedas?
Como contribuem para manter a integridade e a segurança do ecossistema de ativos digitais?
Existem regulamentos ou diretrizes específicas que as bolsas devem aderir para cumprir os requisitos de AML?
E quais são as possíveis consequências para as bolsas que não implementem medidas eficazes de combate ao branqueamento de capitais?
7 respostas
CryptoLord
Tue Sep 10 2024
As exchanges de criptomoedas são componentes críticos do ecossistema de ativos digitais, facilitando transações e permitindo que os usuários comprem, vendam e negociem diversas moedas digitais.
Para garantir a integridade e a segurança destas trocas, é essencial implementar mecanismos robustos e pistas de auditoria.
Isso foi útil?
58
97
Margherita
Tue Sep 10 2024
Uma das principais áreas de foco das exchanges é a conformidade com os regulamentos contra lavagem de dinheiro (AML).
Os regulamentos ABC visam prevenir a utilização de sistemas financeiros para actividades criminosas, como o branqueamento de capitais, o financiamento do terrorismo e outras actividades ilícitas.
Isso foi útil?
188
96
SejongWisdomKeeperEliteMind
Tue Sep 10 2024
Na HyperVerge, entendemos a importância da conformidade com AML para exchanges de criptomoedas.
É por isso que oferecemos soluções avançadas de AML adaptadas especificamente às necessidades dessas organizações.
Isso foi útil?
173
82
alexander_watson_astronaut
Tue Sep 10 2024
Nossas soluções AML são projetadas para ajudar as exchanges a cumprir os requisitos regulatórios, incluindo a proposta da 7ª Diretiva de Combate à Lavagem de Dinheiro (AMLD) da UE.
Ao implementar as nossas soluções, as bolsas podem demonstrar o seu compromisso com a transparência e a responsabilização, construindo confiança tanto com os reguladores como com os utilizadores.
Isso foi útil?
43
85
GinsengBoostPower
Mon Sep 09 2024
BTCC, uma das principais exchanges de criptomoedas, reconhece o valor da conformidade com AML e implementou medidas robustas para garantir que sua plataforma atenda aos requisitos regulatórios.
Além de oferecer serviços de negociação à vista e de futuros, o BTCC também oferece uma carteira segura para os usuários armazenarem seus ativos digitais.
Isso foi útil?
266
28
Carregar mais 5 perguntas relacionadas
