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A África do Sul está alinhada com a regra de viagens criptográficas do GAFI?
A África do Sul está alinhada com a regra de viagens criptográficas do GAFI?
Federico
Tue Sep 10 2024
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5 respostas
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A África do Sul está realmente aderindo à chamada “regra de viagens criptográficas” do Grupo de Acção Financeira (GAFI)?
Esta regra, que visa aumentar a transparência e combater o branqueamento de capitais, exige que as bolsas e carteiras de criptomoedas recolham e partilhem informações sobre as transações dos seus clientes, à semelhança dos sistemas bancários tradicionais.
A África do Sul tomou as medidas necessárias para cumprir esta norma global ou ainda existem lacunas no seu quadro regulamentar que precisam de ser abordadas?
Como a adoção desta regra impactou o mercado de criptografia do país e o setor financeiro em geral?
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CryptoTamer
Thu Sep 12 2024
O Grupo de Trabalho Intergovernamental de Fintech da África do Sul, reconhecendo a importância crescente dos criptoativos, emitiu um documento de posição fundamental em 2020. O documento sublinhou a necessidade de a nação harmonizar o seu quadro regulamentar com os padrões internacionais.
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LightWaveMystic
Wed Sep 11 2024
Na vanguarda deste esforço de harmonização está o alinhamento com a regra de viagens criptográficas da Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI).
Esta regra visa aumentar a transparência e a rastreabilidade nas transações de criptomoedas, mitigando assim os riscos associados à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
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Elena
Wed Sep 11 2024
Para alcançar este alinhamento, o Grupo de Trabalho recomenda a incorporação de ativos criptográficos na Lei do Centro de Inteligência Financeira (FICA), a legislação fundamental da África do Sul para o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (AML-CTF).
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amelia_doe_explorer
Wed Sep 11 2024
Ao incorporar ativos criptográficos no FICA, o país pretende encontrar um equilíbrio entre a promoção da inovação no espaço de ativos digitais e a garantia de salvaguardas robustas contra atividades financeiras ilícitas.
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CryptoWizard
Wed Sep 11 2024
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