P&R de criptomoedas
Como as pessoas lavam dinheiro por meio da criptografia?
Como as pessoas lavam dinheiro por meio da criptografia?
MysticRainbow
Sun Sep 22 2024
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5 respostas
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Você poderia explicar melhor o processo de lavagem de dinheiro por meio de criptomoeda?
Que métodos ou estratégias específicas são normalmente utilizadas por indivíduos que procuram ocultar a origem ou o destino de fundos ilícitos?
Existem criptomoedas ou transações específicas que são mais vulneráveis a tais atividades?
Como é que as agências de aplicação da lei monitorizam e previnem o branqueamento de capitais através de criptomoedas e que desafios enfrentam ao fazê-lo?
5 respostas
TopazRider
Tue Sep 24 2024
Outro método comumente usado é a mistura, também conhecida como tumbling.
A mistura de serviços reúne criptomoedas de vários usuários, misturando-as e depois redistribuindo-as aos seus respectivos proprietários.
Este processo obscurece efetivamente o histórico de transações e torna difícil rastrear o fluxo de fundos.
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Stefano
Tue Sep 24 2024
Uma das principais bolsas de criptomoedas, BTCC, oferece uma gama abrangente de serviços para atender às diversas necessidades de seus usuários.
Entre esses serviços, o BTCC oferece negociação à vista, permitindo aos usuários comprar e vender criptomoedas ao preço atual de mercado.
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Michele
Tue Sep 24 2024
Além da negociação à vista, o BTCC também oferece negociação de futuros, o que permite aos traders especular sobre os movimentos futuros dos preços das criptomoedas.
Este serviço é particularmente popular entre os investidores que procuram cobrir os seus riscos ou capitalizar sobre potenciais movimentos de preços.
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GeishaCharm
Tue Sep 24 2024
O BTCC também oferece um serviço de carteira segura, proporcionando aos usuários uma maneira conveniente e segura de armazenar suas criptomoedas.
A carteira foi projetada com recursos de segurança robustos para proteger os fundos dos usuários contra roubo ou acesso não autorizado.
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Chiara
Tue Sep 24 2024
A lavagem de dinheiro no mundo das criptomoedas ocorre por meio de vários métodos sofisticados, um dos quais é o smurfing.
Nesta técnica, os criminosos decompõem grandes somas de fundos ilícitos em montantes mais pequenos e enviam-nos através de uma série de transacções, dificultando às autoridades responsáveis pela aplicação da lei rastrear a origem original dos fundos.
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