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O Tornado Cash é lavagem de dinheiro?
O Tornado Cash é lavagem de dinheiro?
Claudio
Mon Sep 23 2024
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7 respostas
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Você poderia esclarecer a natureza do Tornado Cash e seu potencial envolvimento em atividades de lavagem de dinheiro?
Há alguma evidência que sugira que o Tornado Cash está sendo usado para fins ilícitos, como a lavagem de fundos obtidos através de atividades criminosas?
E em caso afirmativo, que medidas estão a ser tomadas para resolver esta questão e garantir que as plataformas de criptomoeda não facilitam o comportamento criminoso?
7 respostas
Michele
Wed Sep 25 2024
Tornado Cash, desde a sua criação em 2019, foi acusado de lavar mais de US$ 7 bilhões em fundos por meio de seu serviço.
Esta enorme quantidade de lavagem de dinheiro destaca os riscos potenciais associados ao uso de misturadores de criptomoedas.
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benjamin_stokes_astronomer
Wed Sep 25 2024
Os cofundadores da Tornado Cash, Roman Storm e Roman Semenov, enfrentaram graves consequências como resultado de seu envolvimento com a plataforma.
Eles foram indiciados nos Estados Unidos por acusações de lavagem de dinheiro no ano passado.
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Valentina
Wed Sep 25 2024
O caso contra Tornado Cash serve como um alerta para outros misturadores de criptomoedas e usuários.
Salienta a importância de cumprir os requisitos regulamentares e evitar atividades que possam facilitar o comportamento criminoso.
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Bianca
Wed Sep 25 2024
Apesar dos riscos associados ao uso de misturadores de criptomoedas, eles continuam a ser populares entre alguns usuários devido à sua capacidade de ocultar a origem dos fundos.
Isso pode dificultar o rastreamento de atividades criminosas pelas agências responsáveis pela aplicação da lei.
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BlockchainWizard
Wed Sep 25 2024
O Departamento do Tesouro dos EUA deu um passo significativo em agosto de 2022 ao impor sanções ao Tornado Cash, um misturador de criptomoedas.
A decisão do departamento baseou-se na alegação de que a plataforma facilitou atividades criminosas.
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