O FBI pode rastrear transações de bitcoin?

As agências de aplicação da lei em todo o mundo, incluindo o FBI, adotaram a análise de blockchain como uma ferramenta poderosa em suas investigações. Essa tecnologia permite que eles se aprofundem na intrincada rede de transações de criptomoedas.

Ao rastrear o fluxo de fundos, os investigadores podem reconstruir o movimento de ativos dentro da rede blockchain. Este processo é crucial para identificar potenciais atividades ilegais e descobrir padrões ocultos.

O clustering de endereços é um aspecto vital da análise de blockchain. Envolve agrupar vários endereços que se acredita serem controlados pela mesma entidade. Essa técnica ajuda os investigadores a compreender as relações entre diferentes endereços e seus históricos de transações.

A análise heurística é outro componente chave da análise de blockchain. Baseia-se num conjunto de regras ou diretrizes que são usadas para identificar padrões ou anomalias nos dados da blockchain. Este método é altamente eficaz na detecção de transações ou comportamentos suspeitos.

A análise de cadeia é o processo de reconstrução de todo o histórico de transações de um ativo específico. Ao rastrear o ativo desde a sua origem até à sua localização atual, os investigadores podem obter uma compreensão abrangente do seu movimento e do potencial envolvimento em atividades criminosas.