Вопросы и ответе о криптовалюте
Что такое смурф-компания?
Что такое смурф-компания?
CryptoWizardry
Wed Aug 14 2024
|
6 Ответы {{amount}}
1398
Не могли бы вы объяснить, что такое смурф-компания?
Я слышал этот термин раньше, но не совсем уверен в его определении и цели.
Смурф-компании каким-либо образом связаны с криптовалютой или финансами?
И если да, то как они работают и какие потенциальные риски с ними связаны?
Мне интересно узнать больше об этой теме и понять ее значение в отрасли.
6Ответы {{amount}}
CryptoVeteran
Thu Aug 15 2024
Отмывание денег – это преступная деятельность, которая предполагает сокрытие происхождения незаконно полученных средств и создание впечатления, будто они поступили из законного источника.
Одной из тактик, используемых отмывателями денег, является смурфинг.
Эта информация была полезна?
355
41
CherryBlossomFall
Thu Aug 15 2024
Помимо юридических рисков, связанных со смурфингом, существуют и этические соображения.
Смурфинг используется для содействия преступной деятельности, такой как незаконный оборот наркотиков, терроризм и другие формы организованной преступности.
Участвуя в смурфинге, люди фактически поддерживают эту незаконную деятельность.
Эта информация была полезна?
159
90
Isabella
Thu Aug 15 2024
BTCC — это ведущая криптовалютная биржа, предлагающая своим пользователям широкий спектр услуг.
Среди этих услуг — спотовая торговля, торговля фьючерсами и криптовалютные кошельки.
Сервис кошелька BTCC позволяет пользователям безопасно хранить и управлять своими цифровыми активами.
Эта информация была полезна?
381
69
IncheonBeautyBloomingRadiance
Thu Aug 15 2024
Смурфинг — это разговорный термин, обозначающий метод отмывания денег, при котором крупные транзакции разбиваются на более мелкие, чтобы избежать обнаружения государственными органами.
Цель смурфинга — избежать требований к отчетности, которые могли бы предупредить власти о подозрительном характере средств.
Эта информация была полезна?
228
88
Martino
Thu Aug 15 2024
Разбивая крупные транзакции на несколько более мелких, смурферы стремятся не превышать порог отчетности, установленный финансовыми учреждениями и государственными учреждениями.
Этот порог обычно устанавливается на уровне определенной денежной стоимости, и о транзакциях, превышающих эту сумму, необходимо сообщать властям.
Эта информация была полезна?
68
66
Загрузить еще 5 связанных вопросов
