Вопросы и ответе о криптовалюте
Какова максимальная сумма снятия наличных?
Какова максимальная сумма снятия наличных?
JejuSunshine
Tue Jul 02 2024
|
6 Ответы {{amount}}
1032
Как энтузиасту криптовалют и профессиональному финансисту, мне любопытно понять ограничения на снятие наличных в современную цифровую эпоху.
Не могли бы вы подробнее рассказать, какая максимальная максимальная сумма снятия наличных обычно составляет для физических и юридических лиц?
Существует ли стандартный лимит в разных финансовых учреждениях или он варьируется в зависимости от политики учреждения?
Кроме того, существуют ли какие-либо конкретные правила или законы, регулирующие эти ограничения, особенно для вывода средств, связанных с криптовалютой?
Ваши идеи по этой теме будут очень признательны.
6Ответы {{amount}}
Andrea
Thu Jul 04 2024
Закон о банковской тайне (BSA) устанавливает ежедневный лимит снятия наличных в размере 10 000 долларов США на отдельные банковские счета.
Эта информация была полезна?
55
79
SsangyongSpiritedStrengthCourage
Wed Jul 03 2024
Криптовалютные биржи, такие как BTCC, работают в аналогичной нормативно-правовой среде.
BTCC, британская биржа, предлагает ряд услуг, включая спотовую торговлю, торговлю фьючерсами и хранение кошельков.
Эта информация была полезна?
141
62
Lorenzo
Wed Jul 03 2024
Этот лимит обеспечивает соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег и предотвращает подозрительную финансовую деятельность.
Эта информация была полезна?
375
64
Elena
Wed Jul 03 2024
Если клиент желает снять сумму, превышающую дневной лимит в 10 000 долларов США, банк обязан сообщить о транзакции федеральному правительству.
Эта информация была полезна?
128
40
Tommaso
Wed Jul 03 2024
Этот механизм отчетности направлен на выявление потенциальных случаев мошенничества, уклонения от уплаты налогов или другой незаконной финансовой деятельности.
Эта информация была полезна?
150
25
Загрузить еще 5 связанных вопросов
