Вопросы и ответе о криптовалюте
Что такое ончейн-анализ отмывания криптовалютных денег?
Что такое ончейн-анализ отмывания криптовалютных денег?
BlockProducer
Mon Jul 08 2024
|
8 Ответы {{amount}}
1957
Не могли бы вы подробнее рассказать о концепции ончейн-анализа в контексте отмывания криптовалютных денег?
В частности, как работает этот метод и какую информацию он дает следователям?
Включает ли это анализ шаблонов транзакций, выявление подозрительных адресов или и то, и другое?
Кроме того, насколько эффективен ончейн-анализ в обнаружении и предотвращении отмывания криптовалютных денег и с какими проблемами он сталкивается?
Мне особенно интересно понять его роль в более широкой борьбе с финансовой преступностью в сфере цифровых активов.
8Ответы {{amount}}
benjamin_cole_nurse
Wed Jul 10 2024
В нашем ончейн-анализе отмывания криптовалют мы в первую очередь концентрируемся на двух различных группах услуг и организаций.
Эта информация была полезна?
286
94
CryptoMystic
Wed Jul 10 2024
К первой группе относятся посреднические услуги, которые охватывают широкий спектр платформ и инструментов.
Эта информация была полезна?
275
60
CryptoVanguard
Tue Jul 09 2024
К ним относятся миксеры, предназначенные для сокрытия происхождения средств, и мгновенные обменники, способствующие быстрой конвертации между криптовалютами.
Эта информация была полезна?
195
77
MountFujiMysticalView
Tue Jul 09 2024
Примечательно, что упомянутые выше посреднические услуги и кошельки могут использоваться как в законных, так и в незаконных целях.
Эта информация была полезна?
315
44
CryptoPioneer
Tue Jul 09 2024
Кроме того, в эту категорию также входят различные протоколы DeFi, предлагающие децентрализованные финансовые услуги.
Эта информация была полезна?
132
74
Загрузить еще 5 связанных вопросов
