Вопросы и ответе о криптовалюте
Есть ли в США черный список?
Есть ли в США черный список?
mia_harrison_painter
Sat Oct 05 2024
|
7 Ответы {{amount}}
1211
Я понимаю, что мир финансов и криптовалют полон сложностей и правил, но мне интересен конкретный аспект.
Ведут ли Соединенные Штаты какой-либо черный список в сфере криптовалют или финансов?
Если да, то какие юридические или физические лица могут оказаться в таком списке и каковы последствия включения в этот список?
Мне очень хочется понять последствия и то, как это может повлиять на тех, кто работает в крипто- и финансовой отраслях.
7Ответы {{amount}}
Nicolo
Mon Oct 07 2024
Список граждан особых категорий и заблокированных лиц, или Список SDN, служит жизненно важным инструментом в арсенале санкций и мер эмбарго Соединенных Штатов.
Эта информация была полезна?
163
66
SumoPowerful
Mon Oct 07 2024
Этот список предназначен для выявления физических и юридических лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, международному миру и стабильности.
Эта информация была полезна?
159
87
Bianca
Mon Oct 07 2024
Среди тех, кто включен в список SDN, — террористы, назначенные правительством США, должностные лица и бенефициары авторитарных режимов, а также международные преступники.
Эта информация была полезна?
304
58
Martina
Mon Oct 07 2024
Список SDN представляет собой обширную базу данных, которая включает имена и идентифицирующую информацию лиц, подпадающих под санкции и эмбарго США.
Эта информация была полезна?
96
72
LightningStrike
Sun Oct 06 2024
Финансовые учреждения и другие организации обязаны соблюдать Список SDN, проводя комплексную проверку и проверяя свои транзакции на соответствие списку, чтобы гарантировать, что они не участвуют в транзакциях с указанными физическими или юридическими лицами.
Эта информация была полезна?
137
68
Загрузить еще 5 связанных вопросов
