Может ли ФБР отслеживать транзакции с биткойнами?

Правоохранительные органы по всему миру, включая ФБР, используют анализ блокчейна в качестве мощного инструмента в своих расследованиях. Эта технология позволяет им глубоко погружаться в сложную сеть криптовалютных транзакций.

Отслеживая движение средств, следователи могут реконструировать движение активов внутри сети блокчейн. Этот процесс имеет решающее значение для выявления потенциальной незаконной деятельности и выявления скрытых закономерностей.

Кластеризация адресов является жизненно важным аспектом анализа блокчейна. Он предполагает группировку нескольких адресов, которые, как предполагается, контролируются одной и той же организацией. Этот метод помогает следователям понять взаимосвязь между различными адресами и историями их транзакций.

Эвристический анализ — еще один ключевой компонент анализа блокчейна. Он опирается на набор правил или рекомендаций, которые используются для выявления закономерностей или аномалий в данных блокчейна. Этот метод очень эффективен при обнаружении подозрительных транзакций или поведения.

Цепной анализ — это процесс восстановления всей истории транзакций конкретного актива. Отслеживая актив от его происхождения до его текущего местоположения, следователи могут получить полное представление о его перемещении и потенциальной причастности к преступной деятельности.