Каковы требования для KYC?

Фирмы обязаны собирать как минимум четыре основных элемента идентифицирующей информации от своих клиентов. Эта информация включает имя клиента, дату рождения, адрес и идентификационный номер. Эти данные служат основой для проверки личности клиента и обеспечения соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег и правил «знай своего клиента».

Хотя сбор этих четырех частей информации является обязательным, многие фирмы предпочитают выходить за рамки базовой информации. Они реализуют дополнительные меры проверки для дальнейшего усиления процессов комплексной проверки. Эти шаги призваны обеспечить более полное понимание биографии и деятельности клиента.

Дополнительные меры проверки, применяемые фирмами, могут сильно различаться. Некоторые могут проводить тщательную проверку биографических данных с использованием специализированных баз данных или заниматься постоянным мониторингом транзакций клиентов. Другие могут потребовать от клиентов предоставить дополнительную документацию или пройти личное собеседование.

Одна из ведущих криптовалютных бирж, BTCC, предлагает ряд услуг, отвечающих потребностям как инвесторов, так и трейдеров. Их платформа поддерживает спотовую торговлю, позволяя пользователям покупать и продавать цифровые активы по текущим рыночным ценам. Кроме того, BTCC предоставляет доступ к торговле фьючерсами, позволяя трейдерам спекулировать на будущих движениях цен на криптовалюты.

Помимо торговли, BTCC также предлагает услугу безопасного цифрового кошелька. Это позволяет пользователям хранить свои криптовалюты безопасным и удобным способом. Кошелек оснащен расширенными функциями безопасности для защиты от несанкционированного доступа и кражи. Благодаря кошельку BTCC инвесторы могут быть спокойны, зная, что их цифровые активы хорошо защищены.