Вопросы с тегом

CryptoTamer Sun Oct 13 2024 | 5 Ответы {{amount}} 1453

Я пытаюсь понять конкретные требования к процессам «Знай своего клиента» (KYC). Я хочу знать, какие документы и информация обычно необходимы для соответствия стандартам KYC.

SeoulSerenitySeekerPeaceLover Wed Oct 09 2024 | 7 Ответы {{amount}} 1102

Извините, не могли бы вы уточнить, что включает в себя формула поиска совпадений? Я пытаюсь уловить эту концепцию, но у меня возникают некоторые трудности с ее пониманием. Возможно, вы могли бы разложить это для меня шаг за шагом, чтобы я мог полностью понять механику, лежащую в основе этого? Мне искренне интересно узнать больше об этой теме и о том, как ее можно применять в различных сценариях. Заранее благодарим вас за ваше время и терпение.

BusanBeautyBloomingStar Tue Sep 17 2024 | 5 Ответы {{amount}} 1092

Можете ли вы объяснить мне, что именно представляет собой красный флаг в контексте борьбы с отмыванием денег (AML)? Мне интересно понять ключевые индикаторы или предупреждающие знаки, на которые обычно обращают внимание финансовые учреждения и регулирующие органы, чтобы выявить и предотвратить деятельность по отмыванию денег. Кроме того, мне интересно узнать, как эти тревожные сигналы могут различаться в зависимости от типа транзакции или юрисдикции, в которой они происходят.

StarlitFantasy Fri Sep 06 2024 | 0 Ответы {{amount}} 0

Как специалисту в области криптовалют и финансов, мне интересно понять роль аналитика по соблюдению требований криптовалюты. Не могли бы вы рассказать, какие конкретные задачи и обязанности они выполняют в своей повседневной работе? Как они гарантируют, что компания или организация, в которой они работают, соблюдает нормативные требования, касающиеся транзакций и деятельности с криптовалютой? Кроме того, какие навыки и квалификация обычно необходимы, чтобы преуспеть в этой области?

Martina Wed Aug 28 2024 | 7 Ответы {{amount}} 1645

Мне интересно узнать о статусе соответствия нормативным требованиям двух крупных криптовалютных бирж, Binance и Coinbase. Поскольку их популярность и объем транзакций продолжают расти, важно убедиться, что они соблюдают законы и правила в различных юрисдикциях, в которых они работают. Можете ли вы предоставить некоторое представление об их усилиях по соблюдению требований и любых потенциальных проблемах регулирования, с которыми они могут столкнуться? ? Инвесторам и пользователям важно понимать правовую базу, в которой работают эти биржи.