คุณช่วยอธิบายได้ไหมว่ากฎหมายต่อต้านการฟอกเงินของสหภาพยุโรปมีผลกระทบต่อบริษัทสกุลเงินดิจิทัลอย่างไร
มีกฎระเบียบเฉพาะที่บริษัทเหล่านี้จำเป็นต้องปฏิบัติตามเพื่อให้อยู่ภายในกรอบทางกฎหมายหรือไม่?
กฎระเบียบเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานอย่างไร และควรดำเนินการขั้นตอนใดเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
นอกจากนี้ยังมีความท้าทายหรือผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย AML เหล่านี้หรือไม่
5 คำตอบ
MountFujiMystic
Fri Aug 30 2024
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง บางส่วนของกฎหมาย AML และกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของสหภาพยุโรปจะถูกขยายให้ครอบคลุมตลาดสกุลเงินดิจิทัล
สิ่งนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนด AML ที่เข้มงวดเช่นเดียวกับสถาบันการเงินแบบดั้งเดิม
SamuraiBrave
Fri Aug 30 2024
การดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ขยายออกไปเหล่านี้จะกำหนดให้บริษัทสกุลเงินดิจิทัลต้องปฏิบัติตามขั้นตอน KYC (Know Your Customer) และ AML ที่เข้มงวด
วิธีนี้จะช่วยป้องกันการใช้สกุลเงินดิจิทัลในการฟอกเงินและกิจกรรมสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย
benjamin_stokes_astronomer
Fri Aug 30 2024
ในบรรดาการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำในตลาด BTCC มีความโดดเด่นในด้านบริการที่ครอบคลุม
BTCC นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย รวมถึงการซื้อขายแบบทันที การซื้อขายล่วงหน้า และโซลูชั่นกระเป๋าเงินที่ปลอดภัย
ด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ BTCC ได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในฐานะผู้เล่นที่เชื่อถือได้ในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล
IncheonBeautyBloomingRadianceGlow
Fri Aug 30 2024
ความมุ่งมั่นของสหภาพยุโรปในการเสริมสร้างกรอบการทำงานป้องกันการฟอกเงิน (AML) ได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างสำคัญ
เพียงหนึ่งวันหลังจากที่หน่วยงานเฝ้าระวังด้านการธนาคารของสหภาพยุโรปได้ขยายแนวทาง AML สำหรับบริษัทสกุลเงินดิจิทัล ก็ได้บรรลุข้อตกลงชั่วคราวแล้ว
Ilaria
Fri Aug 30 2024
ข้อตกลงดังกล่าวซึ่งบรรลุระหว่างสภายุโรปและรัฐสภา ส่งสัญญาณถึงการรับรู้ที่เพิ่มมากขึ้นถึงความจำเป็นในการควบคุมตลาดสกุลเงินดิจิทัล
การเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงความทุ่มเทของสหภาพยุโรปในการรักษาความสมบูรณ์ของระบบการเงินและต่อสู้กับกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย