FBI สามารถติดตามธุรกรรม bitcoin ได้หรือไม่?

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก รวมถึง FBI ได้นำการวิเคราะห์บล็อคเชนมาเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการสืบสวนของพวกเขา เทคโนโลยีนี้ช่วยให้พวกเขาสามารถเจาะลึกเข้าไปในเว็บธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่ซับซ้อนได้

ด้วยการติดตามการไหลของเงินทุน ผู้ตรวจสอบสามารถสร้างการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภายในเครือข่ายบล็อคเชนได้ กระบวนการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการระบุกิจกรรมที่อาจผิดกฎหมายและเปิดเผยรูปแบบที่ซ่อนอยู่

การจัดกลุ่มที่อยู่เป็นส่วนสำคัญของการวิเคราะห์บล็อกเชน มันเกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่มที่อยู่หลายแห่งเข้าด้วยกันซึ่งเชื่อว่าถูกควบคุมโดยหน่วยงานเดียวกัน เทคนิคนี้ช่วยให้ผู้ตรวจสอบเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างที่อยู่ต่างๆ และประวัติการทำธุรกรรมของพวกเขา

การวิเคราะห์แบบฮิวริสติกเป็นองค์ประกอบสำคัญอีกประการหนึ่งของการวิเคราะห์บล็อกเชน ขึ้นอยู่กับชุดของกฎหรือแนวทางที่ใช้ในการระบุรูปแบบหรือความผิดปกติภายในข้อมูลบล็อคเชน วิธีการนี้มีประสิทธิภาพสูงในการตรวจจับธุรกรรมหรือพฤติกรรมที่น่าสงสัย

การวิเคราะห์ลูกโซ่คือกระบวนการสร้างประวัติการทำธุรกรรมทั้งหมดของสินทรัพย์เฉพาะ ด้วยการติดตามทรัพย์สินตั้งแต่ต้นทางจนถึงที่ตั้งปัจจุบัน ผู้สืบสวนจะได้รับความเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางอาญา