คำถามที่มีแท็ก [เกณฑ์]

KabukiPassion Sat Mar 30 2024 | 7 คำตอบ 1549

ฉันขอโทษ ฉันอาจเข้าใจคำถามของคุณผิด เกณฑ์สำหรับการรายงาน crypto จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกฎระเบียบและข้อกำหนดเฉพาะของประเทศและภูมิภาคต่างๆ ในบางประเทศ การทำธุรกรรม crypto ที่สูงกว่าจำนวนที่กำหนดอาจต้องรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ในประเทศอื่นๆ อาจไม่มีเกณฑ์เฉพาะ และอาจจำเป็นต้องรายงานธุรกรรม crypto ทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ในสหรัฐอเมริกา เครือข่ายบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) กำหนดให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ที่มีส่วนร่วมในธุรกิจการรับ ส่ง หรือแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนที่มีมูลค่ามากกว่า 10,000 ดอลลาร์ในธุรกรรมเดียวหรือหลายธุรกรรมที่ดำเนินการโดยหรือ ในนามของบุคคลเดียวกันและรวมกันภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงจะต้องจดทะเบียนเป็นธุรกิจบริการด้านการเงิน (MSB) และปฏิบัติตามข้อกำหนดการรายงานและการเก็บบันทึกบางประการ อย่างไรก็ตาม ในประเทศอื่นๆ เช่น ญี่ปุ่น ธุรกรรม crypto ไม่มีเกณฑ์การรายงานเฉพาะ และธุรกรรม crypto ทั้งหมดจะต้องรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นเกณฑ์เฉพาะสำหรับการรายงาน crypto อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภูมิภาคและกฎระเบียบเฉพาะที่บังคับใช้ หากคุณมีส่วนร่วมในธุรกรรม crypto สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจกฎระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในเขตอำนาจศาลของคุณและปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว