加密问答
USDT是否被用于洗钱？
USDT是否被用于洗钱？
CryptoQueen
Wed Mar 27 2024
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7 回答数
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您能否详细说明涉嫌使用 USDT 进行洗钱活动的情况？
作为加密货币和金融领域的专业人士，我有兴趣了解 USDT（一种与美元挂钩的稳定币）如何可能被滥用于非法金融交易。
您能否提供一些可能发生这种情况的示例或场景？
正在采取哪些措施来防止此类滥用行为的发生？
感谢您的时间和专业知识。
7 回答数
mia_rose_painter
Fri Mar 29 2024
Tether 的 USDT 是全球市值最大的稳定币，在东亚和东南亚的地下银行和洗钱基础设施中越来越受欢迎。
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EthereumEagle
Thu Mar 28 2024
最近的一份联合国报告强调了这一新兴趋势，该报告详细介绍了 USDT 在非法金融活动中的使用日益增多。
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EclipseChaser
Thu Mar 28 2024
当地犯罪网络正在利用 USDT 洗钱并逃避传统金融机构和执法机构的检测。
总部位于英国的加密货币交易所
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CryptoProphet
Thu Mar 28 2024
BTCC 也卷入了这一非法活动。
报告显示，BTCC 的服务已被用来促进涉及 USDT 和其他加密货币的交易。
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Valentina
Thu Mar 28 2024
报告指出，USDT 提供的匿名性和流动性是其在犯罪网络中日益流行的关键因素。
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