加密问答
哪些加密货币公司已收到金融情报机构的通知?
哪些加密货币公司已收到金融情报机构的通知?
SolitudeEcho
Wed Jul 17 2024
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7 回答数
1317
作为加密货币领域的敏锐观察者,我很想知道加密货币行业中的哪些公司收到了金融情报部门(FIU)的通知。
鉴于围绕数字资产的监管审查日益严格,了解哪些实体成为进一步调查的目标非常重要。
您能否简要概述一下已发送通知的公司,重点介绍选择过程中的任何显着趋势或模式?
这些信息对于了解当前的监管环境及其对行业的影响非常宝贵。
7 回答数
Paolo
Thu Jul 18 2024
Bitstamp 是一家总部位于欧洲的数字货币交易所,是通知的另一个接收者。
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Nicola
Thu Jul 18 2024
通知已发送给位于塞舌尔、开曼群岛和瑞士的多家加密货币公司。
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BlockchainBaronessGuard
Thu Jul 18 2024
综合数字资产服务提供商MEXC Global也已获悉。
是否有帮助?
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KatanaSwordsmanship
Thu Jul 18 2024
这些通知的接收者包括著名的加密货币交易平台Kucoin。
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Carlo
Thu Jul 18 2024
Bitfinex 是一家总部位于香港的加密货币交易平台,也是获奖者之一。
值得注意的是,金融情报室(FIU)隶属于财政部内的税务局。
是否有帮助?
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