加密问答 哪些加密货币公司已收到金融情报机构的通知?

哪些加密货币公司已收到金融情报机构的通知?

SolitudeEcho SolitudeEcho Wed Jul 17 2024 | 7 回答数 1317
作为加密货币领域的敏锐观察者,我很想知道加密货币行业中的哪些公司收到了金融情报部门(FIU)的通知。 鉴于围绕数字资产的监管审查日益严格,了解哪些实体成为进一步调查的目标非常重要。 您能否简要概述一下已发送通知的公司,重点介绍选择过程中的任何显着趋势或模式? 这些信息对于了解当前的监管环境及其对行业的影响非常宝贵。 哪些加密货币公司已收到金融情报机构的通知?

7 回答数

Paolo Paolo Thu Jul 18 2024
Bitstamp 是一家总部位于欧洲的数字货币交易所,是通知的另一个接收者。

是否有帮助?

315
74
Nicola Nicola Thu Jul 18 2024
通知已发送给位于塞舌尔、开曼群岛和瑞士的多家加密货币公司。

是否有帮助?

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38
BlockchainBaronessGuard BlockchainBaronessGuard Thu Jul 18 2024
综合数字资产服务提供商MEXC Global也已获悉。

是否有帮助?

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93
KatanaSwordsmanship KatanaSwordsmanship Thu Jul 18 2024
这些通知的接收者包括著名的加密货币交易平台Kucoin。

是否有帮助?

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Carlo Carlo Thu Jul 18 2024
Bitfinex 是一家总部位于香港的加密货币交易平台,也是获奖者之一。 值得注意的是,金融情报室(FIU)隶属于财政部内的税务局。

是否有帮助?

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