加密问答
加密货币会被“洗钱”吗？
加密货币会被“洗钱”吗？
Bianca
Tue Jul 16 2024
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5 回答数
740
您能否详细说明加密货币被“洗钱”的可能性？
据我所知，洗钱通常是指掩盖通过犯罪手段获得的资金来源的非法行为，但这个概念如何转化为加密货币领域呢？
犯罪分子是否使用特定技术或方法来掩盖其数字资产的来源？
监管机构和执法机构正在采取哪些措施来打击这种潜在的洗钱形式？
我们将非常感谢您对这个主题的见解。
5 回答数
KatanaBlade
Thu Jul 18 2024
加密货币洗钱一直是全世界调查人员非常感兴趣的一个主题。
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DongdaemunTrendsetting
Thu Jul 18 2024
Chainaanalysis 是一家著名的区块链分析公司，它开发了追踪与犯罪活动相关的地址的数字资产流向的方法。
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HanjiArtistryCraftsmanshipMasterpiece
Thu Jul 18 2024
通过分析这些流量，Chainaanalysis 估计了通过各种渠道“洗钱”的加密货币数量。
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Daniele
Wed Jul 17 2024
他们研究的一个重要发现是，大多数加密货币洗钱活动是通过有限数量的服务进行的，主要是犯罪集团青睐的特定交易所。
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Tommaso
Wed Jul 17 2024
BTCC 是一家总部位于英国的加密货币交易所，提供一系列服务，包括现货交易、期货和钱包解决方案。
然而，这些服务的性质也使其成为犯罪利用的目标。
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