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KYC 规则是什么？
KYC 规则是什么？
GwanghwamunPride
Sun Oct 13 2024
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6 回答数
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KYC 规则是“了解您的客户”的缩写，是银行和金融机构验证和识别账户实际所有者和受益人的监管要求。
其目的是确保客户遵守反洗钱和反恐融资法规。
该过程通常包括收集和验证客户身份信息、进行客户尽职调查以及持续监控交易。
6 回答数
Bianca
Tue Oct 15 2024
KYC 的主要目标是验证客户的身份，确保他们是他们所声称的身份。
这涉及收集和验证个人信息，例如姓名、地址和出生日期。
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LightWaveMystic
Tue Oct 15 2024
除了身份验证之外，KYC 还涉及了解客户的财务活动。
这包括监控他们的交易并识别可能表明潜在洗钱或其他非法活动的任何异常模式或行为。
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DavidLee
Tue Oct 15 2024
通过深入了解客户的金融活动，金融机构可以更好地评估他们所构成的风险。
这种风险评估对于确定所需的尽职调查水平以及减轻潜在风险的适当措施至关重要。
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BitcoinBaroness
Tue Oct 15 2024
了解您的客户 (KYC) 流程是客户风险评估的一个基本方面，也是反洗钱 (AML) 法规规定的强制性法律义务。
它确保金融机构对其客户有全面的了解。
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WhisperVoyager
Tue Oct 15 2024
KYC 程序不仅是法律要求，也是保护金融系统免受犯罪利用的重要工具。
它们有助于防止洗钱、恐怖主义融资和其他金融犯罪。
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