加密问答
$3000 银行规则是什么？
$3000 银行规则是什么？
Maria
Tue Sep 17 2024
|
7 回答数
1758
请问，您能详细说明一下“3000 美元银行规则”的具体含义吗？
它是监管指南、金融机构施加的限制，还是加密货币交易中常用的策略？
我很好奇它的起源、目的，以及它如何影响处理金融业务的个人或企业，特别是在加密货币领域。
您能否对这条规则及其影响提供一些见解？
7 回答数
Tommaso
Thu Sep 19 2024
金融机构办理一定金额的现金交易必须遵守严格的规定。
对于同一客户单日金额从 3,000 美元到 10,000 美元的交易，必须保留记录。
是否有帮助？
320
77
CryptoLord
Thu Sep 19 2024
这项义务超出了规定的范围，要求机构在 24 小时内记录同一客户的所有超过 10,000 美元的交易。
是否有帮助？
149
41
Andrea
Thu Sep 19 2024
付款方式与此无关；
无论是现金、电汇还是任何其他形式，记录保存要求均成立。
是否有帮助？
310
61
SamsungShineBrightness
Wed Sep 18 2024
美国国会于 1970 年颁布的《银行保密法》(BSA) 是这些法规的法律基础。
是否有帮助？
230
56
DigitalDukedom
Wed Sep 18 2024
BSA 的主要目标是打击洗钱和其他威胁国家安全和破坏金融体系完整性的非法金融活动。
是否有帮助？
324
72
显示其他5条相关问题
