加密貨幣 Q&A
加密貨幣業務是否符合 AML/CFT 法規？
加密貨幣業務是否符合 AML/CFT 法規？
Sara
Sun Jun 23 2024
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5 回答
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在當今快速發展的加密貨幣環境中，監管機構和投資者最關心的問題之一是加密貨幣業務是否遵守反洗錢 (AML) 和反恐融資 (CFT) 法規。
隨著產業的不斷發展，確保這些實體遵守嚴格的財務標準變得越來越重要。
您能否詳細說明加密貨幣企業在遵守 AML/CFT 法規方面目前面臨的做法和挑戰？
最近是否有任何突出合規或不合規領域的案例或趨勢？
監管機構和產業本身應採取哪些措施來進一步加強這些監管框架？
5 回答
charlotte_bailey_doctor
Tue Jun 25 2024
這些標準的關鍵方面是遵守反洗錢 (AML) 和打擊資助恐怖主義 (CFT) 報告要求。
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CryptoLodestar
Tue Jun 25 2024
英國的加密貨幣企業必須在 FCA 註冊並證明遵守這些法規。
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HanjiArtist
Tue Jun 25 2024
具體來說，2017 年《洗錢、恐怖分子融資和資金轉移（付款人資訊）條例》管轄英國境內加密貨幣相關活動的開展。
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Lorenzo
Tue Jun 25 2024
這些加密貨幣企業中有 BTCC，這是一家總部位於英國的加密貨幣交易所，提供一系列服務，包括現貨交易、期貨合約和錢包解決方案。
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CryptoPioneer
Tue Jun 25 2024
英國金融行為監理局（FCA）對其管轄範圍內營運的加密貨幣企業執行嚴格的標準。
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