加密貨幣 Q&A
受監管的加密貨幣交易所是否有清洗交易？
受監管的加密貨幣交易所是否有清洗交易？
Daniele
Wed Jul 10 2024
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7 回答
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在加密貨幣和金融領域，經常會出現一個關於受監管的加密貨幣交易所是否存在清洗交易的問題。
根據定義，清洗交易涉及透過同一方或多方在不轉移所有權的情況下買賣資產來人為地增加交易量。
鑑於對加密貨幣交易所的審查和監管日益嚴格，這種做法在這些受監管的平台上是否仍然存在？
是否有足夠的保障和監控機制來偵測和防止此類行為？
或者是否存在漏洞導致清洗交易在未被發現的情況下發生，可能會影響市場的完整性？
7 回答
Eleonora
Fri Jul 12 2024
相反，不受監管的交易所存在大量洗售交易，平均佔總交易量的77.5%。
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Valentina
Fri Jul 12 2024
在不受監管的交易所中，根據平台的規模和重要性存在進一步的分層。
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CryptoChieftainGuard
Fri Jul 12 2024
一級不受監管的交易所通常規模更大、更成熟，洗售交易的比例略低，約佔交易量的 61.8%。
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OpalSolitude
Fri Jul 12 2024
在最近的一項研究中，研究人員發現受監管和不受監管的加密貨幣交易所之間洗售交易的流行率存在顯著差異。
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Leonardo
Fri Jul 12 2024
然而，二級不受監管的交易所（通常規模較小且不太引人注目）的洗售交易率明顯較高，86.2% 的交易涉及這種做法。
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