已標記的問題

BonsaiVitality Fri Jul 05 2024 | 5 回答 551

一對夫婦是否洗錢從虛擬貨幣交易所被盜？

最近幾週，調查人員發現了涉及兩人的可疑金融交易。這些交易似乎源自於一家著名的<a href="https://www.btcc.com/zh-TW/academy/crypto-basics/2022-top-10-global-virtual-currency-exchange-rankings" title="虛擬貨幣交易所">虛擬貨幣交易所</a>，大量數位貨幣透過一系列複雜的金融操作進行轉移。現在的問題是：這兩個人是否對從該虛擬貨幣交易所竊取的資金進行洗錢？交易痕跡顯示可能存在非法活動，但證據仍存在差距。當局急於確定這些人是否確實犯罪，如果確實犯罪，他們是如何掩蓋非法所得的。這些問題的答案可能會揭示加密貨幣社群日益增長的擔憂——虛擬貨幣交易所容易遭受詐欺和洗錢。

Martino Thu Jul 04 2024 | 5 回答 562

一對紐約夫婦是否洗白了價值 45 億美元的被盜加密貨幣資金？

最近的新聞中，圍繞潛在的<a href="https://www.btcc.com/zh-TW" title="加密貨幣">加密貨幣</a>洗錢案件引起了廣泛關注。有報導稱，一對紐約夫婦可能參與了數額驚人的被盜加密貨幣資金的洗錢活動，金額高達 45 億美元。可否詳細介紹一下這起涉嫌事件的細節？提出了哪些證據來支持這些主張？當局是否對這對夫婦的財務交易進行了徹底調查？最後，如果這些指控屬實，這對夫妻因洗錢如此大量的被盜加密貨幣可能面臨什麼法律影響？

Maria Sun Jun 23 2024 | 6 回答 1161

龍捲風是否會洗錢加密貨幣？

Tornado Cash 是否涉嫌洗錢<a href="https://www.btcc.com/zh-TW" title="加密貨幣">加密貨幣</a>？該平台旨在為加密貨幣交易提供隱私和匿名性，但由於擔心它可能促進非法活動而受到審查。批評者認為，透過模糊數位貨幣的來源和目的地，Tornado Cash 使用戶能夠隱藏來自非法活動的資金。然而，該平台的捍衛者堅稱，對於注重隱私的個人來說，它是一個合法的工具，而且犯罪用途僅佔少數。你對此有什麼看法？ Tornado Cash 是否確實促進了加密貨幣洗錢，還是一種錯誤的描述？

Federico Sun Jun 09 2024 | 7 回答 1274

巴西使用USDT嗎？ | CoinTelegraph Brasil 的 cassio gusson 報告。據報道，調查顯示穩定幣已被貨幣兌換商和充當加密貨幣點對點經銷商的個人用於洗錢。巴西聯邦警察正在調查 USDT 在該國日益增長的使用情況

巴西使用 USDT 嗎？ CoinTelegraph Brasil 的 Cassio Gusson 表示，巴西聯邦警察正在調查這種穩定幣在國內不斷升級的使用情況。調查似乎暗示其可能用於非法金融活動，特別是洗錢。貨幣兌換商和從事點對點加密貨幣轉售的人是否會出於此類目的濫用 USDT？當局正在採取哪些措施來打擊這一趨勢並維護巴西的金融誠信？這種情況如何反映該國加密貨幣監管和採用的更廣泛前景？