Con la reciente publicación de la guía actualizada del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre criptomonedas y activos virtuales, los sectores financiero y tecnológico están llenos de preguntas.
Entonces, ¿qué significa realmente esta nueva guía para el mundo de las criptomonedas?
¿Son inminentes regulaciones más estrictas?
¿Obstaculizará la innovación o fomentará un entorno más seguro?
¿Esto impulsará a los intercambios de cifrado y a los proveedores de servicios a mejorar sus medidas de cumplimiento?
Éstas son preguntas cruciales que tanto los inversores como las empresas y los reguladores están ansiosos por comprender.
La guía tiene como objetivo abordar riesgos como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, pero ¿cómo se implementará?
Profundizamos en las implicaciones de esta última directiva del GAFI para la comunidad criptográfica.
6 respuestas
ZenFlow
Sat Jul 13 2024
Esta guía actualizada parece estar diseñada para colocar a la incipiente industria de las criptomonedas bajo el paraguas de los marcos regulatorios existentes para los bancos.
DondaejiDelightful
Sat Jul 13 2024
El objetivo del GAFI es garantizar que las empresas que manejan criptomonedas y activos virtuales cumplan con estrictas medidas ALD y contra el financiamiento del terrorismo (CTF).
SolitudeEcho
Sat Jul 13 2024
La guía actualizada cubre varios aspectos de las operaciones con criptomonedas, incluida la identificación del cliente, la evaluación de riesgos y la notificación de transacciones sospechosas.
Bianca
Sat Jul 13 2024
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una agencia global contra el lavado de dinero (AML), ha emitido una guía actualizada para las empresas que operan en el sector de las criptomonedas y los activos virtuales.
Federico
Sat Jul 13 2024
También describe las responsabilidades de las empresas en términos de cumplimiento de las normas internacionales y cooperación con los organismos encargados de hacer cumplir la ley.