Preguntas y respuestas sobre criptomonedas
¿Está Sudáfrica alineada con la regla de viajes criptográficos del GAFI?
¿Está Sudáfrica alineada con la regla de viajes criptográficos del GAFI?
Federico
Tue Sep 10 2024
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¿Sudáfrica realmente se adhiere a la llamada "regla de viajes criptográficos" del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)?
Esta regla, destinada a aumentar la transparencia y combatir el lavado de dinero, requiere que los intercambios y billeteras de criptomonedas recopilen y compartan información sobre las transacciones de sus clientes, de manera similar a los sistemas bancarios tradicionales.
¿Ha tomado Sudáfrica las medidas necesarias para cumplir con esta norma global o todavía hay lagunas en su marco regulatorio que deben abordarse?
¿Cómo ha impactado la adopción de esta regla al mercado criptográfico del país y al sector financiero en general?
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CryptoTamer
Thu Sep 12 2024
El Grupo de Trabajo Intergubernamental de Tecnología Financiera de Sudáfrica, reconociendo la creciente importancia de los criptoactivos, emitió un documento de posición fundamental en 2020. El documento subrayó la necesidad de que la nación armonice su marco regulatorio con los estándares internacionales.
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LightWaveMystic
Wed Sep 11 2024
A la vanguardia de este esfuerzo de armonización está la alineación con la Regla de Viajes Cripto del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Esta regla tiene como objetivo mejorar la transparencia y la trazabilidad en las transacciones de criptomonedas, mitigando así los riesgos asociados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
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Elena
Wed Sep 11 2024
Para lograr esta alineación, el Grupo de Trabajo recomienda incorporar criptoactivos en la Ley del Centro de Inteligencia Financiera (FICA), la legislación fundamental de Sudáfrica para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (AML-CTF).
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amelia_doe_explorer
Wed Sep 11 2024
Al incorporar criptoactivos dentro de FICA, el país tiene como objetivo lograr un equilibrio entre fomentar la innovación en el espacio de los activos digitales y garantizar salvaguardias sólidas contra actividades financieras ilícitas.
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CryptoWizard
Wed Sep 11 2024
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