ถาม-ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินตราเข้ารหัสลับ
คำแนะนำของ OFAC เกี่ยวกับการคว่ำบาตรสกุลเงินดิจิทัลคืออะไร?
คำแนะนำของ OFAC เกี่ยวกับการคว่ำบาตรสกุลเงินดิจิทัลคืออะไร?
Stefano
Tue Aug 06 2024
|
5 คำตอบ
958
คุณช่วยอธิบายจุดยืนและคำแนะนำของสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) เกี่ยวกับการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลได้ไหม
OFAC บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรเหล่านี้อย่างไร และมาตรการเฉพาะใดที่พวกเขาใช้เพื่อป้องกันบุคคลหรือหน่วยงานจากการหลีกเลี่ยงข้อจำกัดเหล่านี้ผ่านการใช้สกุลเงินดิจิทัล
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจผลกระทบเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและหลีกเลี่ยงผลทางกฎหมายใดๆ
5 คำตอบ
Lorenzo
Thu Aug 08 2024
ง่ามแรกมุ่งเน้นไปที่การดำเนินการตามระบบควบคุมภายในที่แข็งแกร่ง
ซึ่งรวมถึงการจัดทำนโยบายและขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมทั้งหมดได้รับการคัดกรองตามรายชื่อบุคคลสัญชาติที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษ (SDN) ของ OFAC ตลอดจนโปรแกรมการฝึกอบรมและการรับรู้อย่างสม่ำเสมอสำหรับพนักงาน
เป็นประโยชน์หรือไม่
351
90
Carlo
Thu Aug 08 2024
ง่ามที่สองเน้นความสำคัญของการประเมินและการจัดการความเสี่ยง
ธุรกิจสกุลเงินดิจิทัลจะต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงอย่างละเอียดเพื่อระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร และพัฒนากลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้น
เป็นประโยชน์หรือไม่
108
83
SkylitEnchantment
Thu Aug 08 2024
ง่ามที่สามมุ่งเน้นไปที่การใช้ข้อมูลที่เชื่อถือได้และถูกต้องเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ซึ่งรวมถึงการรักษารายการ SDN ที่เป็นปัจจุบัน และสร้างความมั่นใจว่าธุรกรรมทั้งหมดได้รับการคัดกรองเทียบกับรายการเหล่านี้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ
เป็นประโยชน์หรือไม่
241
76
CryptoLord
Thu Aug 08 2024
สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ได้นำเสนอกรอบการทำงานที่ครอบคลุมสำหรับธุรกิจสกุลเงินดิจิทัลเพื่อสร้างโปรแกรมการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรที่แข็งแกร่ง
กรอบการทำงานนี้ประกอบด้วยเสาหลัก 5 ประการ ซึ่งแต่ละเสาได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองแง่มุมต่างๆ ของการปฏิบัติตามข้อกำหนด
เป็นประโยชน์หรือไม่
173
42
BlockchainBaron
Thu Aug 08 2024
BTCC ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลในสหราชอาณาจักร นำเสนอบริการที่หลากหลาย รวมถึงการซื้อขายทันที การซื้อขายล่วงหน้า และกระเป๋าเงินสกุลเงินดิจิตอล
ด้วยการรวมกรอบการทำงานของ OFAC เข้ากับการดำเนินงาน BTCC สามารถมั่นใจได้ว่าพวกเขาจะปฏิบัติตามกฎระเบียบการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และปกป้องตนเองจากความเสี่ยงทางกฎหมายและชื่อเสียงที่อาจเกิดขึ้น
เป็นประโยชน์หรือไม่
85
83
