Kripto para Soru-Cevap bölümü
AML'de karşı taraf nedir?
AML'de karşı taraf nedir?
CryptoWizardry
Tue Aug 27 2024
|
5 cevap
905
Kara Para Aklamayı Önleme (AML) bağlamında karşı tarafın ne olduğunu açıklayabilir misiniz?
Kara para aklama ve terörün finansmanı gibi mali suçları önlemek için AML önlemlerinin uygulamaya konulduğunu anlıyorum ancak karşı taraf kavramının bu çerçeveye nasıl uyduğunu merak ediyorum.
AML bağlamında karşı taraflarla ilişkilerde uyulması gereken özel düzenlemeler veya prosedürler var mı?
Karşı tarafların rolünü anlamak, kara para aklama veya terörün finansmanı ile ilişkili potansiyel risklerin belirlenmesine ve azaltılmasına nasıl yardımcı olur?
5 cevap
Bianca
Thu Aug 29 2024
Bu, işlemin niteliğine bağlı olarak hem bireyleri hem de işletmeleri kapsayabilir.
Bu bilgi yararlı oldu mu?
171
88
emma_anderson_scientist
Thu Aug 29 2024
Örneğin, bir borsada bir kripto para birimi satın aldığınızda veya sattığınızda karşı taraf, ticaretin diğer tarafıdır.
Bu bilgi yararlı oldu mu?
256
96
Raffaele
Thu Aug 29 2024
Her işlemde karşı tarafın varlığı, iki taraf arasında değer alışverişini sağladığı için çok önemlidir.
Bu bilgi yararlı oldu mu?
243
35
Ilaria
Thu Aug 29 2024
Karşı taraf, finans ve kripto para işlemlerinde temel bir kavramdır.
Özünde, belirli bir işlemdeki karşı tarafı ifade eder.
Bu bilgi yararlı oldu mu?
106
57
GinsengBoostPowerBoost
Thu Aug 29 2024
Karşı taraf olmadan, diğer tarafta anlaşmayı tamamlayacak kimse olmayacağı için işlem gerçekleştirilemez.
Bu bilgi yararlı oldu mu?
129
40
