什么是OFAC?

什么是OFAC，它的作用是什么？ 什么是OFAC，它的作用是什么？ 外国资产控制办公室主要执行和执行针对国家和个人群体的经济制裁方案，例如恐怖分子,制裁可以是全面制裁，也可以是选择性制裁，利用资产封锁和贸易限制来实现外交政策和国家安全目标。

OFac认定的从轻情节是什么?

OFAC认定的从轻情节是：在导致交易违规的最早5年内，OFAC没有向BACB发出过处罚通知或者发现违规的通知；BACB主动提供调查所需的在外国金融机构开立的外币账户，主动配合调查并达成协议；BACB请求，其没有足够的经济能力，无法承受高额的民事罚款。

什么是ofac制裁名单?

OFAC所制裁的对象包括外国国家和政府、恐怖分子、跨国贩毒活动、大规模杀伤性武器扩散活动，以及其他威胁美国国家安全、外交政策和经济的活动。 OFAC的制裁名单分为三类：第一类是特别指定国民名单（Specially Designated Nationals List，简称SDN），第二类是巩固制裁名单（Consolidated Sanctions List），第三类是附加制裁名单（Additional OFAC Sanctions Lists）。 作为执法努力的组成部分，OFAC将制裁目标国（targeted countries）所属或者控制的个人、公司以及代理或者代表他们行事的人列入SDN名单，也可能将非制裁目标国的个人、团体、实体，比如恐怖分子、贩毒者列入制裁名单。